永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年

月

日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事长蔡晶晶先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事

名，实际参会董事

名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》表决结果：同意票：

票，反对票：

票，弃权票：

票。本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意票：

票，反对票：

票，弃权票：

票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：

2025-041）。

（三）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》表决结果：同意票：

票，反对票：

票，弃权票：

票。

本议案部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

（四）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）时发生较大变化，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》及《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

关联董事张凯先生、张雪峰先生作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2025-042）。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年11月19日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2025年10月30日