上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年

月

日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事

人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘期均为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-067）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

（二）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2025年11月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权登记手续，公司总股本由125,479,333股变更为126,436,008股，注册资本由人民币125,479,333.00元变更为人民币126,436,008.00元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

（三）审议《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年11月28日