上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年

月

日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事

人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》公司2025年度预计新增的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号：

2025-057）。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

关联董事潘延庆先生、王颖琳女士回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年9月27日