证券代码：688152证券简称：麒麟信安公告编号：2025-095
湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
?本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。?日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,300万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东会审议。
公司已于2025年
月
日召开了第二届独立董事专门委员会第三次会议通过该议案。独立董事认为：公司2026年预计发生的日常关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于2026年
度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别2026年，公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币1,300万元，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026年度预计金额 | 预计占同类业务比例（%） | 2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租赁房屋（租入） | 湖南麒麟信息技术有限公司 | 租赁房产相关费用（含租金、停车费、水电费及物业费等）与住宿费等费用 | 1,200 | 89.03 | 851.28 | 828.99 | 61.50 | 根据实际经营需要新增房屋租赁 |
| 杨涛 | 租赁办公用房 | 53 | 3.93 | 52.60 | 52.60 | 3.90 | - | |
| 杨庆 | 租赁办公用房 | 47 | 3.49 | 46.15 | 46.15 | 3.42 | - | |
| 合计 | 1,300 | 96.45 | 950.03 | 927.74 | 68.83 | - | ||
注
：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；注
：上述同类业务比例计算基数为2024年经审计的同类业务数据；2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额未经审计，下同；
注
：在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度公司与关联方的交易情况进行了预计。公司2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年度预计金额 | 2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租赁房屋（租入） | 湖南麒麟信息技术有限公司 | 租赁房产及租赁产生的停车费、水电费及物业费等费用 | 1,200 | 851.28 | 根据租赁实际需求而调整 |
| 杨涛 | 租赁办公用房 | 53 | 52.60 | - | |
| 杨庆 | 租赁办公用房 | 47 | 46.15 | - | |
| 合计 | 1,300 | 950.03 | - | ||
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
（1）湖南麒麟信息技术有限公司（以下简称“麒麟信息”）
| 名称 | 湖南麒麟信息技术有限公司 |
| 住所 | 长沙高新开发区东方红街道麒云路20号湖南麒麟信息技术有限公司2号厂房1001房 |
| 性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 杨涛 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 成立日期 | 2013年9月27日 |
| 经营范围 | 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要股东 | 湖南麒麟信息工程技术有限公司（以下简称“麒麟工程”）持有100%股权 |
| 主要财务数据 | 截至2024年12月31日，麒麟信息总资产为10,333.48万元，净资产为4,257.43万元；2024年度营业收入为941.62万元，净利润为-213.10万元（以上数据未经审计）。 |
（2）杨涛：男，中国国籍，2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007年12月至今，任麒麟工程执行董事；2013年9月至今，任麒麟信息执行董事；2015年4月至今，历任公司执行董事、董事长。
（3）杨庆：男，中国国籍，2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司经理；2021年8月至今，任麒麟工程、麒麟信息经理。
（二）与上市公司的关联关系
| 关联人 | 关联关系 |
| 湖南麒麟信息技术有限公司 | 公司实际控制人杨涛控制的企业 |
| 杨涛 | 公司控股股东、实际控制人 |
| 杨庆 | 公司控股股东、实际控制人杨涛之弟 |
（三）履约能力分析上述关联人前次与公司的同类关联交易执行情况良好，在过往的交易过程中具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋，是基于公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，同时结合区域同类物业租赁市场行情及运营成本变动情况，租金单价按年度适度调整，以保障交易的持续性与合理性，具体金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。
（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。年度日常关联交易发生金额超出预计范围的，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常经营需要，有利于公司经营的稳定和持续发展。上述日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本事项已召开专门会议并审议通过，本事项未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均
为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对上述2026年度日常关联交易预计事项无异议。特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2025年12月31日