浙江蓝特光学股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年

月

日以书面形式发出，并于2025年

月

日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事

名，实际出席会议董事

名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》；本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2025年11月25日