| 证券代码：688082 | 证券简称：盛美上海 | 公告编号：2025-092 |
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议通过。?公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况和关联董事回避情况盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUIWANG、王坚对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
2.独立董事专门会议的审查意见公司于2025年12月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因
此对关联方形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议,关联董事应在审议上述议案时回避表决。
3.本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。
（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计发生金额（调整后） | 截至2025年10月31日实际发生金额（未经审计） | 调整后预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品和服务 | 合晶科技股份有限公司 | 1,400.00 | 3.80 | 主要由于第四季度交易仍在进行中，且预计金额是基于可能发生的交易上限所作估算，实际发生额将根据经营进展按需确定。 |
| 上海合晶硅材料股份有限公司及其子公司 | 2,600.00 | 24.28 | ||
| ACMRESEARCH,INC. | 12,000.00 | 3,225.36 | ||
| 小计 | 16,000.00 | 3,253.44 | ||
| 接受关联人提供的产品和服务 | NinebellCo.,Ltd. | 55,000.00 | 35,234.31 | 主要由于第四季度交易仍在进行中，且预计金额是基于可能发生的交易上限所作估算，实际发生额将根据经营进展按需确定。 |
| 盛奕半导体科技（无锡）有限公司 | 15,000.00 | 10,603.39 | ||
| ACMRESEARCH,INC. | 2,600.00 | 1,535.18 | ||
| 小计 | 72,600.00 | 47,372.88 |
备注：1.以上为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
2.公司将于2025年年度报告中同步披露公司2025年度全年日常关联交易执行情况。
（三）公司2026年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计2026年度金额 | 占同类业务比例 | 截至2025年10月31日实际发生金额（未经审计） | 占同类业务比例 | 本次预计2026年度金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品和服务 | 合晶科技股份有限公司 | 2,876.00 | 0.33% | 3.80 | 0.00% | 受客户机台采购计划影响 |
| 上海合晶硅材料股份有限公司及其子公司 | 50.00 | 0.01% | 24.28 | 0.00% | ||
| ACMRESEARCH,INC. | 13,200.00 | 1.49% | 3,225.36 | 0.62% | 业务增长 | |
| 小计 | 16,126.00 | 1.82% | 3,253.44 | 0.62% | ||
| 接受关联人提供的产品和服务 | NinebellCo.,Ltd. | 77,000.00 | 14.22% | 35,234.31 | 9.90% | 业务增长 |
| 盛奕半导体科技（无锡）有限公司 | 20,000.00 | 3.69% | 10,603.39 | 3.00% | ||
| ACMRESEARCH,INC. | 2,600.00 | 0.48% | 1,535.18 | 0.40% | ||
| 苏州芯仪半导体科技有限公司 | 500.00 | 0.09% | 0.00 | 0.00% | ||
| 小计 | 100,100.00 | 18.49% | 47,372.88 | 13.30% |
备注：1.以上为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
2.2026年度占同类业务比例计算基数为2026年度同类业务预计发生额，截至2025年10月31日占同类业务比例计算基数为截至2025年10月31日同类业务的实际发生额；
3.公司原董事STEPHENSUN-HAICHIAO于2025年3月11日离任，故2026年3月11日起合
晶科技股份有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司及其子公司将不再被认定为公司的关联人，表格中其本次预计2026年度金额为预计截至2026年3月11日发生的日常关联交易金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）合晶科技股份有限公司
| 企业名称 | 合晶科技股份有限公司 |
| 企业类型 | 上市公司 |
| 成立时间 | 1997年7月 |
| 负责人 | 焦平海 |
| 资本额 | 新台币5,737,967,300元（最后更新日期2025年7月1日） |
| 住所及主要办公地点 | 中国台湾桃园市龙潭科学园区龙园一路100号 |
| 主要产品 | 半导体级抛光硅晶圆、半导体级磊晶圆 | |||
| 2024年度主要财务数据（单位：新台币千元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 34,504,925 | 25,693,181 | 8,721,123 | 293,845 | |
| 关联关系 | 公司原董事STEPHENSUN-HAICHIAO（2025年3月离任）之兄弟焦平海担任合晶科技股份有限公司董事长，公司将合晶科技股份有限公司认定为公司关联方。 | |||
| 履约能力 | 合晶科技股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 | |||
（二）上海合晶硅材料股份有限公司
| 企业名称 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | |||
| 企业类型 | 股份有限公司（外商投资、上市） | |||
| 法定代表人 | 毛瑞源 | |||
| 注册资本 | 66,545.8353万（元人民币） | |||
| 成立日期 | 1994年12月1日 | |||
| 住所及主要办公地点 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 | |||
| 主营业务 | 生产电子材料，销售自产产品，以及上述同类产品批发、进出口贸易（拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营），道路普通货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
| 主要股东或实际控制人 | 截至2025年9月30日，SiliconTechnologyInvestment(Cayman)Corp.持股48.03%，河南京港股权投资基金管理有限公司－河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）持股29.86%，中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.22%。 | |||
| 2024年度主要财务数据（单位：人民币万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 457,129.54 | 414,111.57 | 110,873.63 | 12,078.34 | |
| 关联关系 | 公司原董事STEPHENSUN-HAICHIAO（2025年3月离任）之兄弟焦平海担任上海合晶硅材料股份有限公司董事，公司将上海合晶硅材料股份有限公司认定为公司关联方。上海晶盟硅材料有限公司为上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司，公司原董事STEPHENSUN-HAICHIAO（2025年3月离任）之兄弟焦平海在过去12个月内曾担任上海晶盟硅材料有限公司董事，公司将上海晶盟硅材料有限公司认定为公司关联方。 | |||
| 履约能力 | 上海合晶硅材料股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 | |||
（三）ACMRESEARCH,INC.
| 企业名称 | ACMRESEARCH,INC. |
| 企业类型 | 上市公司 |
| 董事长 | HUIWANG | |||
| 成立日期 | 1998年1月18日 | |||
| 办公地址 | 42307OsgoodRoad,Suite#I,ROOMA,Fremont,CA94539 | |||
| 注册地址 | c/oCorporationServiceCompany,251LittleFallsDrive,CountyofNewCastle,Wilmington,Delaware19808 | |||
| 2024年度主要财务数据（单位：千美元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1,855,721 | 1,095,906 | 782,118 | 103,627 | |
| 关联关系 | ACMRESEARCH,INC.为公司控股股东，截至2025年9月30日持股比例74.54%，公司将ACMRESEARCH,INC.认定为公司关联方。 | |||
| 履约能力 | ACMRESEARCH,INC.为公司的控股股东，依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 | |||
（四）NinebellCo.,Ltd.
| 企业名称 | NinebellCo.,Ltd. |
| 注册资本 | 5亿韩元 |
| 成立日期 | 1997年10月15日 |
| 住所及主要办公地点 | 韩国京畿道城南市中院区城南中心商务大厦2号楼B-101、122～132、614～616 |
| 主营业务 | 设计和制造半导体/工业机器人，半导体设备前端模块，深度学习主干网络；半导体，太阳能和生物行业的自动化和设备。 |
| 主要股东或实际控制人 | ChoiMoon-soo持有40%，ACMRESEARCH,INC.持有20%，ChoiDong-Won持有20%，公司持有20%。 |
| 2024年度主要财务数据 | 基于NinebellCo.,Ltd.为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。 |
| 关联关系 | 公司持有NinebellCo.,Ltd.20%的股权，同时公司董事长HUIWANG和公司董事、总经理王坚担任NinebellCo.,Ltd.董事，公司将NinebellCo.,Ltd.认定为公司关联方。 |
| 履约能力 | NinebellCo.,Ltd.依法存续且经营正常，财务状况较好，主要从事半导体专用设备的零部件生产与销售，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 |
（五）盛奕半导体科技（无锡）有限公司
| 企业名称 | 盛奕半导体科技（无锡）有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王贝易 |
| 注册资本 | 548.6554万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年10月29日 |
| 住所及主要办公地点 | 无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F7号 |
| 主营业务 | 半导体技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；半导体设备的生产、销售、安装、维修、检测；电子产品、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、化工原料及产品（危险化学品经营凭许可证）、金属材料、环保设备、金属制品、橡塑制品、机电设备、五金交电、建筑建材、化工原料（除危险品）、消防器材、包装材料、家具用品、办公用品、日用百货、清洁用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东或实际控制人 | 王贝易持股77.46%，公司持股15.00%，无锡众合奕明咨询管理合伙企业（有限合伙）持股5.47%，无锡新创星辰一期投资基金（有限合伙）持股1.97%，无锡点石共赢咨询服务合伙企业（有限合伙）持股0.10%。 |
| 2024年度主要财务数据 | 基于盛奕半导体科技（无锡）有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。 |
| 关联关系 | 公司持有盛奕半导体科技（无锡）有限公司15.00%的股份，同时公司高管罗明珠担任其董事，公司将盛奕半导体科技（无锡）有限公司认定为公司关联方。 |
| 履约能力 | 盛奕半导体科技（无锡）有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，主要从事半导体专用设备的零部件生产与销售，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 |
（六）苏州芯仪半导体科技有限公司
| 企业名称 | 苏州芯仪半导体科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 常延武 |
| 注册资本 | 1,363.6363万元人民币 |
| 成立日期 | 2023年2月22日 |
| 住所及主要办公地点 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区3幢313室 |
| 主营业务 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；软件开发；半导体器件专用设备制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；光学仪器制造；光学仪器销售；泵及真空设备销售；国内贸易代理；技术推广服务；教学专用仪器销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东或实际控制人 | 常延武持股52.80%，公司持股16.67%，苏州红砚半导体科技有限公司持股7.33%，苏州芯仪元盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股7.33%，嘉兴鑫鸣创业投资合伙企业（有限合伙）持股6.33%，苏州摩尔元盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.87%，李俊强持股2%，嘉兴鑫先创业投资合伙企业（有限合伙）持股1.67%。 |
| 2024年度主要财务数据 | 基于苏州芯仪半导体科技有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。 |
| 关联关系 | 公司持有苏州芯仪半导体科技有限公司16.67%的股份，苏州芯仪半导体科技有限公司董事会3名董事中的1名由公司任命，因此公司能对其施加重大影响。根据实质重于形式的原则，公司将苏州芯仪半导体科技有限公司认定为公司关联方。 |
| 履约能力 | 苏州芯仪半导体科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，主要从事半导体专用设备的零部件生产与销售，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 |
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务，接受关联人提供的产品和服务，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。
（二）关联交易协议签署情况上述关联交易系公司日常经营业务，经公司董事会和股东会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。
四、日常关联交易目的和对公司的影响公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中
小股东的利益。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
六、上网公告附件《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会2025年12月13日