688066证券简称：航天宏图公告编号：

2025-087债券代码：

118027债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年12月2日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区

号楼

层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年12月2日以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事

人，实际参会董事

人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消原定提交2025年第五次临时股东大会审议的<关于聘任2025年年度会计师事务所的议案>的议案》鉴于近期公开信息，经综合考量公司业务发展与审计需求，同意取消原定提交公司2025年第五次临时股东会审议的《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第五次临时股东大会取消议案的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会2025年12月3日