证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2025-073

科大国盾量子技术股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月12日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符

合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书童璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

3.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

3.03议案名称：《独立董事任职及议事制度》

审议结果：通过表决情况：

3.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过表决情况：

3.05议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过表决情况：

3.06议案名称：《非日常经营交易事项决策制度》

审议结果：通过表决情况：

3.07议案名称：《股份回购管理制度》

审议结果：通过表决情况：

3.08议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过表决情况：

3.09议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生，回避表决股数：41,586,631股。

3、议案2及议案3.01、议案3.02属于特别决议议案，以获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、盛建平

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第六次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年12月13日