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中国铁路通信信号股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
2026 年3 月
目录
2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3
2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 5
2026 年第二次临时股东会会议议案 ...... 7
议案一 关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案 ...... 7
中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,保证股东在中国铁路通信信号股份 有限公司(以下简称“公司”)依法行使股东权利,确保股东会的正常秩 序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》 《中国铁路通信信号股份有限公司股东会议事规则》等有关规定,特制 定本须知,请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、设会务组,负责会议的组织工作,协调处理相关事宜。
二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东(含股东代理人)、 董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议;公司有权拒绝 不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入 本次会议议程的议案,股东会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、会议期间,与会者应注意维护会场秩序,不要随意走动,请关闭 手机或将其调至静音状态,保持会场安静。对干扰会议秩序和侵犯其他 股东合法权益的行为,会务组有权采取相应措施加以制止,并及时报告 有关部门查处。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会 场的股东,不具有本次现场会议的表决权,其他权利不受影响。
六、要求发言的股东及股东代理人,可在会务组处登记,由会议主 持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行, 简明扼要,时间不超过5 分钟。议案表决开始后,将不再安排股东发言。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。对于可 能泄露公司商业秘密及/或内幕信息,导致损害公司、股东共同利益的提 问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席会议的股东(含股东代理人),应当对提交表决的非累积投 票议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权,累积投票议案应当填写投 票数。现场出席的股东(含股东代理人)请务必在表决票上签署股东名 称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举1 名股东代表参加计票、1 名股东代 表参加监票,与律师共同负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结 果上签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法 律意见书。
中国铁路通信信号股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式:
1、现场会议时间:2026 年3 月24 日14:00
2、现场会议地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大 厦A 座
3、投票方式:本次股东会采取现场及上海证券交易所股东会网络投 票系统相结合的投票方式
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料
(二)主持人宣布会议开始,并报告出席现场会议的股东及代理人 人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例
(三)宣讲股东会会议须知
(四)推举计票、监票成员
(五)会议逐项审议各项议案
(六)针对本次会议审议议案,与会股东及代理人发言、提问
(七)与会股东及代理人对各项议案投票表决
(八)统计现场投票结果与网络投票结果
(九)宣布会议表决结果
(十)主持人宣读股东会决议
(十一)见证律师宣读法律意见书
(十二)签署会议文件
(十三)主持人宣布现场会议结束
中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案
议案一 关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》《公司章程》和国资委有关规定, 经公司第四届董事 会第34次会议审议,提名董宝良先生为公司第四届董事会执行董事候选 人,任期自公司股东会决议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之 日止。董宝良先生符合香港联合交易所及上海证券交易所对上市公司董 事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的 情形,能够满足岗位职责要求。董宝良先生简历见附件。
请各位股东及股东代表审议。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2026 年3 月24 日
附件:董宝良先生简历
董宝良先生,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西安 电子科技大学计算机及应用专业,大学本科学历,高级工程师。现任中 国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理;中国铁路通 信信号股份有限公司党委副书记、总裁。
1996 年8 月至2002 年3 月任电子工业部(信息产业部)第十五研 究所助理工程师。2002 年3 月至2021 年7 月任中国电科第十五研究所 工程师、专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四 部主任、副所长等职务。2021 年7 月至2023 年2 月任中国电科军工二 部主任。2023 年2 月至2024 年3 月任中国电子科技网络信息安全有限 公司董事长、党委书记,中国电科第三十研究所党委书记。2024 年3 月 至2024 年4 月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024 年4 月至2026 年2 月任中央企业专职外部董事。2024 年6 月至2026 年2 月 任中国东方航空集团有限公司外部董事;2024 年7 月至2026 年2 月任 中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心公司外部 董事。