春雪食品集团股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年12月6日发出，会议于2025年12月12日在公司五楼第三会议室以现场方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案

同意公司根据最新法律法规、规范性文件等修订的公司相关制度。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：

2025-063）。

本议案中第4、5、8、9项制度文件尚需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开2025年第三次临时股东会》的议案

同意公司于2025年12月29日下午14:00召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

（公告编号：2025-064）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年12月13日