证券代码：
605377证券简称：华旺科技公告编号：
2025-040
杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
?本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。?杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的2026年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回避表决。该议案尚需提交股东会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年1-11月实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品和接受劳务 | 杭州华旺实业集团有限公司 | 20.00 | 8.90 | - |
| 杭州临安华旺热能有限公司 | 4,000.00 | 2,577.49 | 采购量减少 | |
| 杭州华旺汇科投资有限公司 | 110.00 | 26.84 | 2025年5月起终止合作 | |
| 马鞍山慈兴热能有限公司 | 7,400.00 | 6,367.34 | 采购量减少 | |
| 向关联人销售商品和提供劳务 | 杭州临安华旺热能有限公司 | 36.00 | 31.10 | - |
| 其他 | 杭州华旺汇科投资有限公司 | 184.07 | - | 年度结算 |
| 合计 | 11,750.07 | 9,011.67 | - | |
注：1、上述2025年1-11月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审计，公司将于2025年年度报告中披露公司2025年度日常关联交易执行情况，请以公司2025年年度报告为准。
2、马鞍山慈兴热能有限公司（以下简称“慈兴热能”）原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）持有75%的股权，
马鞍山华旺于2024年9月转让了持有慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年9月）为公司关联方。上述2025年预计金额、实际发生金额对应期间均为2025年1-9月。
（三）2026年度公司日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 占同类业务比例（％） | 2025年1-11月实际发生金额（未经审计） | 占同类业务比例（％） | 2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品和接受劳务 | 杭州华旺实业集团有限公司 | 12.00 | 100.00 | 8.90 | 100.00 | - |
| 杭州临安华旺热能有限公司 | 3,500.00 | 25.93 | 2,577.49 | 24.50 | - | |
| 向关联人销售商品和提供劳务 | 杭州临安华旺热能有限公司 | 36.00 | 100.00 | 31.10 | 100.00 | - |
| 其他 | 杭州华旺汇科投资有限公司 | 184.07 | 70.20 | - | 70.20 | 年度结算 |
| 合计 | 3,732.07 | - | 2,617.49 | - | - | |
注：1、上述2025年1-11月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审计，公司将于2025年年度报告中披露公司2025年度日常关联交易执行情况，请以公司2025年年度报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州华旺实业集团有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 杭州华旺实业集团有限公司 |
| 成立时间 | 2005年4月14日 |
| 统一社会信用代码 | 91330185773556457E |
| 注册资本 | 50,000万元 |
| 法定代表人 | 钭正良 |
| 住所 | 浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢1204室-2 |
| 股权结构 | 杭州恒锦投资有限公司20.36%；钭正良46.71%；钭江浩24.79%；钭粲如8.14%。 |
| 经营范围 | 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
2、关联关系：该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年12月31日，杭州华旺实业集团有限公司总资产702,114.21万
元，净资产484,885.96万元，营业收入386,804.43万元，净利润51,712.85万元。（上述数据为合并口径）
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）杭州临安华旺热能有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 杭州临安华旺热能有限公司 |
| 成立时间 | 2009年6月19日 |
| 统一社会信用代码 | 91330185689095715U |
| 注册资本 | 6,100万元 |
| 法定代表人 | 陈燕华 |
| 住所 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢305室 |
| 股权结构 | 杭州华旺实业集团有限公司65.57%；钭正良6.07%；钭江浩8.20%；钭粲如16.39%；童盛军3.77%。 |
| 经营范围 | 热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年12月31日，杭州临安华旺热能有限公司总资产15,123.81万元，
净资产6,921.32万元，营业收入9,733.08万元，净利润4,422.56万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）杭州华旺汇科投资有限公司
1.基本情况
| 公司名称 | 杭州华旺汇科投资有限公司 |
| 成立时间 | 1993年3月12日 |
| 统一社会信用代码 | 913301851437595248 |
| 注册资本 | 7,500万元 |
| 法定代表人 | 钭正良 |
| 住所 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢 |
| 股权结构 | 杭州华旺实业集团有限公司80%，钭正良20%。 |
| 经营范围 | 实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年
月
日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产17,064.28万元，净资产16,050.53万元，营业收入
331.71万元，净利润
804.40万元。
、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
四、关联交易对上市公司的影响公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月6日