证券代码：605155证券简称：西大门公告编号：2025-045

浙江西大门新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月4日

(二)股东会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有

限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会

议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书董雨亭女士出席了本次会议，公司高管周莉女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1、议案2、议案3为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所律师：王天浩、高晨

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2025年12月5日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议