上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案及2026 年中期现金分红 计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

分配方案:2025 年度上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 (以下简称“公司”)不派发现金红利,不以资本公积转 增股本;

本次利润分配预案尚需提交股东会审议;

本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规 则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形;

2026 年中期利润分配条件及下限:公司半年度/第三季度 盈利且累计未分配利润为正,且经董事会评估当期适合进 行现金分红;现金分红金额不低于半年度/第三季度实现 的归属于母公司股东净利润的30%。

一、利润分配预案内容

(一)2025 年年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度 归属于上市公司股东的净利润为-79,991,212.99元,出现亏损。 同时为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期 经营实际,经董事会决议,公司2025年度拟不派发现金红利,不 以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

(二)2026年中期现金分红的计划

根据公司《未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》,提 请股东会授权公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况, 在下述现金分红条件满足的前提下决定2026年中期(包含半年 度、第三季度)现金分红方案并在规定期限内实施:

1、半年度现金分红条件:(1)公司上半年盈利且累计未分 配利润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所 需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。

半年度现金分红比例下限:半年度内现金分红金额不低于半 年度实现的归属于母公司股东净利润的30%。

2、第三季度现金分红条件:(1)公司第三季度盈利且累计 未分配利润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发 展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。

第三季度现金分红比例下限:第三季度现金分红金额不低于

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第三季度实现的归属于母公司股东净利润的30%。

董事会应当在前述现金分红条件满足的前提下制定具体的 中期现金分红方案,授权期限自本议案经2025年年度股东会审议 通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

2026年半年度利润分配预案尚需提交股东会审议。

(三)是否可能触及其他风险警示情形

2025年度,公司归属于上市公司股东的净利润为负,本次利 润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026 年3 月26 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审 议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》《关于提请 股东会授权董事会决定公司2026 年中期现金分红方案的议案》, 同意2025 年度公司利润分配预案及2026 年中期现金分红方案, 并同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次2025 年年度公司利润分配预案及2026 年中期现金分红 方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公 司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经 营和长期发展。本次利润分配预案需公司股东会审议通过后实 施,敬请广大投资者注意投资风险。

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特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日