111007债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年

月

日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年

月

日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》本次财务资助展期对象四子王旗人民政府属于地方政府机构，具备良好的履约能力，且公司已采取了必要的风险控制措施，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。同时，本次对外提供财务资助展期事项符合法律、行政法规等要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：

2025-078）。

（二）审议通过《关于废止<员工购房借款管理制度>的议案》公司通过市场化薪酬体系、股权激励计划及员工持股计划等多项举措，有效提升了员工福利保障水平。同时，在住房市场环境发生阶段性变化的背景下，员工购房借款的必要性明显降低，现行《员工购房借款管理制度》的适用场景相应

缩小，实际效用亦有所减弱。为进一步精简内部管理制度，提升制度执行效率，董事会同意废止该项制度。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年

月

日