苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称'公司')第四届董事会独 立董事专门会议2026年第一次会议于2026年3月16日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知于2026年3月6日以邮件形式发出,会议应出席独立 事2名,实际出席独立董事2名,公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议:

一、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

独立董事认为:本次修订《公司章程》的议案,旨在适应公司经营发展的需 要,符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 最新要求。修订内容涉及公司注册资本、总股本及利润分配政策等核心事项,程 序合规,内容合法,未发现损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情 形。修订后的《公司章程》有利于保障公司规范运作与可持续发展,同意本次对 《公司章程》的修订。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

本议案后续将提交公司董事会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事 专门会议2026年第一次会议决议》之签字页)

出席独立董事签字:

伍小

任小军

白福意

2026年03月16日

(本页无正文,为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事 专门会议2026年第一次会议决议》之签字页)

出席独立董事签字:

任小军

海急

白福意

2026年03月16日