证券代码：400260 证券简称：大药5 主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：代理董事长尹翠仙女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大理药业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数156,261,300股，占公司有表决权股份总数的71.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数133,000股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事9人，列席5人，董事杨君祥因个人原因委托尹翠仙出席本次会议；董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议；董事袁玮因个人原因未能出席本次会议；独立董事李玉兰因个人原因未能出席本次会议（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事辛华颖因身体原因未能出席本次会议（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况（变更前次股东大会决议不适用）

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积

投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经2025年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经2025年4月24日召开的第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经2025年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经2025年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》附件3。

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经2025年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃

公告编号：2025-014权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于2025年独立董事薪酬方案的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于2025年监事薪酬方案的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数156,128,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数133,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经2025年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-014普通股同意股数156,261,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海通力律师事务所

（二）律师姓名：何馨悦、周奇

（三）结论性意见

四、备查文件

《2024年年度股东大会会议决议》《2024年年度股东大会的法律意见书》

大理药业股份有限公司

董事会2025年6月27日