证券代码：

603906证券简称：龙蟠科技公告编号：

2025-124江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月17日

(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集

团股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、董事会秘书张羿出席本次会议；

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关

人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，该

议案共10项子议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：限售期安排

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

2.09议案名称：滚存未分配利润安排审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：本次发行决议有效期审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及

采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

、议案1-8为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；

、议案1-8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张泽传、黎健强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2025年9月18日