上海吉祥航空股份有限公司

会议材料

二?二六年三月二十七日

中国·上海

会议议程

会议时间:1、现场会议召开时间:2026年3月27日14:00

2、网络投票时间:2026年3月27日,采用上海证券交易所网络 投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

参加股东会的方式:公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日:2026年3月24日

会议主持人:董事长王均金先生

会议安排:

一、参会人员签到,股东或股东代表登记(13:30-14:00)

二、主持人宣布会议开始(14:00)

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1.《关于公司购买飞机的议案》

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证

会议的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《上海吉祥

航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东会议事规则》

的规定,特制定本须知,请出席股东会的全体人员遵照执行:

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,认真做

好召开股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会会务组,具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务

必请出席现场会议的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会

场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决

和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证

律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进

入会场。

五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,

同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求会议发言,请于会前十五分钟向会议会务组登记,出示持股

的有效证明,填写《股东意见征询单》,发言的顺序按股东提交征询单的先后

顺序发言。

七、在股东会召开过程中,股东临时要求发言的应向会议会务组报名,并

填写《股东意见征询单》,经会议主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时,每位股东发言时间一般不超过三分钟。

九、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行

使表决权,每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明

的情况外,出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决票每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、 填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会的有关规定,公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东会,并出具法律意见书。

议案一:

关于公司购买飞机的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司拟与空中客车公司(AIRBUS S.A.S,以下简称“空客公司”)签订 《飞机购买协议》,根据该协议,公司向空客公司购买25 架空客A320 系列飞 机,经国家批准认可后,空客公司将于2028 年至2032 年分批向本公司交付上 述飞机,前述25 架A320 系列飞机的基本价格合计约为41 亿美元(公开市场报 价,最新目录价格)。同时董事会提请股东会授权公司管理层或采购负责人根 据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2025 年12 月30 日在指定信息披露媒体披露的《上海 吉祥航空股份有限公司关于公司购买飞机的公告》(公告编号:2025-089)。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,现提请各位股 东予以审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二?二六年三月二十七日