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上海数据港股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”或“数据港”)第四届董事会 第九次会议于2026 年3 月14 日以电子邮件方式发出会议通知,并于2026 年3 月19 日采取现场结合通讯表决方式召开,应到董事9 名,实到8 名,独立董事 梅向荣先生因个人原因未出席本次会议。会议由董事长孙中峰先生召集并主持。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于解聘独立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》(该项 议案同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票)

为进一步加强公司治理,确保独立董事有足够的时间和精力履行其职责,经 审慎考虑,公司董事会提议召开股东会解聘梅向荣独立董事职务,并免除其担任 的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员 会委员职务。其离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。鉴于梅向荣先生离 任后公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一,其离任将在公司股东会 选举产生新任独立董事之日起生效。公司董事会提名丁绍宽先生为第四届董事会 独立董事候选人(简历见附件)。

具体内容详见公司于2026 年3 月21 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于解聘独立董

事及补选董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-006 号)。

上述候选人已经董事会提名委员会任职资格审查并提出建议,本议案已经公 司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第 一次临时股东会审议。

二、《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》(该项议案同意票8 票, 反对票0 票,弃权票0 票)

具体内容详见公司于2026 年3 月21 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007 号)。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日

附:

上海数据港股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

丁绍宽,男,中国国籍,1969 年出生,博士研究生学历。历任华东政法大 学律师学院院长兼继续教育学院院长、上海星瀚律师事务所执行主任。现任法德 东恒律师事务所全国董事局主席权益合伙人、上海办公室主任。

以上独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东 不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易 所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形,未持有公司股票。