能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2026 年3 月18 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9 人,实际出席的董事人数 9 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司(以下简称“能科瑞 元”)日常经营发展资金需求,能科瑞元拟向相关银行申请综合授信,公司拟就综合 授信事项提供相应担保,具体如下:

1、能科瑞元拟向中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请5,000 万元授 信额度,由公司提供连带责任担保。

2、能科瑞元拟向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请15,000 万元授信 额度,公司在10,000 万元授信额度内提供连带责任担保。

3、公司与能科瑞元拟共向招商银行股份有限公司北京分行申请20,000 万元授 信额度,公司和能科瑞元授信额度分别为10,000 万元;公司为能科瑞元在10,000 万元最高主债权数额内提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日