江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议 于2026 年2 月27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知及 相关资料于2026 年2 月24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事11 人,实际参加会议董事11 人。会议由董事长谈行先生主持, 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关 于增加部分募投项目实施地点并延期的公告》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日