证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2025-047
良品铺子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2025年12月2日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2025年12月7日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2025年12月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《良品铺子公司章程》全文。
议案2：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.1关于修订《良品铺子股份有限公司股东会议事规则》的议案表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.2关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.3关于修订《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.4关于修订《良品铺子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.5关于修订《良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.6关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.7关于修订《良品铺子股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.8关于修订《良品铺子股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.9关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.10关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.11关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.12关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.13关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.14关于修订《良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.15关于修订《良品铺子股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.16关于修订《良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.17关于修订《良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.18关于修订《良品铺子股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.19关于修订《良品铺子股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.20关于制定《良品铺子股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.21关于制定《良品铺子股份有限公司委托理财管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
上述第2.1项、2.2项、第2.6项、第2.9项至第2.13项子议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2025年12月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。修订或制定后的部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
议案3：关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2025年12月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-049）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2025年12月9日