天域生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年2 月27 日

(二) 股东会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688 号湾谷科技园C4 幢二 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 39,205,029

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

15.2070

份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事、总裁兼董事会秘书(代行董事长职责)

孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人;非独立董事候选人1 人,列席1 人;

2、董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满 先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

会议有效表决

权的比例(%)

议案序号 议案名称 得票数

是否当选

1.01 梅晓阳 38,747,773 98.8336 是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 序号 议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1.01 梅晓阳 1,495,944 76.5893

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过,并对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张晓枫、季思航

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合 《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日

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