目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—14页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—5页
（三）银行询证函及收款银行回单复印件………………………第6—9页
（四）本所营业执照复印件…………………………………………第10页
（五）本所执业证书复印件…………………………………………第11页
（六）本所《从事证券服务业备案完备证明材料》复印件………第12页
（七）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第13-14页
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验资报告
天健验〔2025〕426号浙江晨丰科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2025年12月4日10时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币201,465,747.00元，实收股本为人民币201,465,747.00元。第三届董事会2023年第一次临时会议决议、2023年第三次临时股东大会决议、第三届董事会2024年第八次临时会议决议、2024年第五次临时股东大会决议、第四届董事会2024年第三次临时会议决议、第四届董事会2025年第二次临时会议决议、第四届董事会2025年第八次临时会议决议和2025年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票。贵公司本次向自然人丁闵发行不超过49,484,821股的人民币普通股(A股)股票，最终实际发行数量为49,484,821股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.68元，募集资金总额为429,528,246.28元。经我们审验，截至2025年12月4日10时止，贵公司实际已向自然人丁闵定向发行人民币普通股(A股)股票49,484,821股，应募集资金总额429,528,246.28元，减除发行费用人民币不含税金额10,623,056.61元
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后，募集资金净额为418,905,189.67元。其中，计入实收股本人民币肆仟玖佰肆拾捌万肆仟捌佰贰拾壹元整(?49,484,821)，计入资本公积(股本溢价)369,420,368.67元。同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币201,465,747.00元，已经本所审验，并由本所于2025年12月5日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕423号）。截至2025年12月4日10时止，变更后的注册资本人民币250,950,568.00元，累计实收股本人民币250,950,568.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.银行询证函及收款银行回单复印件
4.本所营业执照复印件
5.本所执业证书复印件
6.本所《从事证券服务业备案完备证明材料》复印件
7.本所签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年十二月五日
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附件1
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | ||||||||||
| 截至2025年12月4日10时止 | ||||||||||
| 被审验单位名称：浙江晨丰科技股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | |||||||||
| 股份性质 | 认缴注册资本 | 实收股本 | ||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | ||||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | |||
| 一、有限售条件流通股 | ||||||||||
| 境内自然人持股 | 49,484,821.00 | 19.7190 | 49,484,821.00 | 49,484,821.00 | 19.7190 | |||||
| 小计 | 49,484,821.00 | 19.7190 | 49,484,821.00 | 49,484,821.00 | 19.7190 | |||||
| 二、无限售条件流通股 | ||||||||||
| 境内人民币普通股 | 201,465,747.00 | 100.00 | 201,465,747.00 | 80.2810 | 201,465,747.00 | 100.00 | 201,465,747.00 | 80.2810 | ||
| 小计 | 201,465,747.00 | 100.00 | 201,465,747.00 | 80.2810 | 201,465,747.00 | 100.00 | 201,465,747.00 | 80.2810 | ||
| 合计 | 201,465,747.00 | 100.00 | 250,950,568.00 | 100.00 | 201,465,747.00 | 100.00 | 49,484,821.00 | 250,950,568.00 | 100.00 | |
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附件2
验资事项说明
一、基本情况浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省商务厅浙商务外资许可〔2015〕133号文批准，由浙江晨丰科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2001年1月在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省海宁市。现持有统一社会信用代码为9133048172587440XX的营业执照。贵公司原注册资本为人民币201,465,747.00元，折股份总数201,465,747.00股（每股面值1元），其中无限售条件的流通股份为201,465,747.00股，占股份总数的
100.00%。根据贵公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议、2023年第三次临时股东大会决议、第三届董事会2024年第八次临时会议决议、2024年第五次临时股东大会决议、第四届董事会2024年第三次临时会议决议、第四届董事会2025年第二次临时会议决议、第四届董事会2025年第八次临时会议决议和2025年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币49,484,821股，变更后注册资本为人民币250,950,568.00元，公司尚未办理完成工商变更登记。
二、新增资本的出资规定根据贵公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议、2023年第三次临时股东大会决议、第三届董事会2024年第八次临时会议决议、2024年第五次临时股东大会决议、第四届董事会2024年第三次临时会议决议、第四届董事会2025年第二次临时会议决议、第四届董事会2025年第八次临时会议决议和2025年第五次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的相关议案。2025年4月7日经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票。最终实际发行数量为49,484,821股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.68元，募集资金总额为429,528,246.28元。发行后贵公司注册资本为人民币250,950,568.00
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元，每股面值1元，折股份总数250,950,568股。其中:有限售条件的流通股份为49,484,821股，占股份总数的19.7190%，无限售条件的流通股份为201,465,747股，占股份总数的80.2810%。募集资金总额扣除发行费用(不含税)后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。
三、审验结果截至2025年12月4日10时止，贵公司实际已向自然人丁闵定向发行人民币普通股（A股）股票49,484,821股，每股面值1元，每股发行价格8.68元，应募集资金总额为429,528,246.28元。坐扣承销、保荐费（不含增值税）8,500,000.00元后的募集资金为421,028,246.28元已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2025年12月4日汇入贵公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账号为1000000010120101662202的人民币账户内。
另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,123,056.61元后，贵公司本次募集资金净额418,905,189.67元，其中：计入实收股本49,484,821.00元，计入资本公积（股本溢价）369,420,368.67元。贵公司已于2025年12月4日以收字第16号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本201,465,747.00元，本次发行后贵公司累计实收股本250,950,568.00元，其中，有限售条件的流通股份为49,484,821股，占股份总数的19.7190%，无限售条件的流通股份为201,465,747股，占股份总数的
80.2810%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为10,623,056.61元，实际发生发行费用总额为10,623,056.61元，具体明细如下：
| 序号 | 发行费用内容 | 不含增值税金额（元） |
| 1 | 承销、保荐费 | 8,500,000.00 |
| 2 | 审计验资费 | 1,415,094.34 |
| 3 | 律师费 | 566,037.74 |
| 4 | 信息披露及登记费用等 | 141,924.53 |
| 合计 | 10,623,056.61 | |
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附件3
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附件4
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附件5
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附件6
| 从事证券服务业务会计师事务所名单 | ||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
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