奇精机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知 已于2026 年3 月15 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年3 月25 日14:30 在公司梅桥厂区办公楼101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持,公司应出席董事9 人,实际出席董事9 人;公司全体高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-005)详见2026 年3 月27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
三、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。
四、审议通过了《审计委员会2025 年度履职情况报告》。
《审计委员会2025 年度履职情况报告》详见2026 年3 月27 日上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。
五、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2026 年3 月27 日上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
七、审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
《2025 年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-006)详见2026 年3 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
八、审议通过了《关于确认董事及高管人员2025 年度薪酬的议案》。
同意向2025 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总 额512.81 万元(含税);2025 年度独立董事津贴总额为24.33 万元(含税)。
本议案中董事2025 年度薪酬的议案将提交公司2025 年年度股东会审议。审 议该议案时,董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。
九、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
《公司2025 年度内部控制评价报告》详见2026 年3 月27 日上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。
十、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》。
《公司2025 年年度报告》《公司2025 年年度报告摘要》全文详见2026 年3 月27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司2025 年年度报告摘要》 于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。
十一、审议通过了《关于公司2026 年度固定资产投资计划的议案》。
同意公司实施2026 年度固定资产投资计划,2026 年新增固定资产投资项目 拟投资总额为14,166.93 万元,其中预计2026 年投入金额10,461.93 万元;以 前年度结转项目2026 年预计投入金额15,216.20 万元。
十二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议 案》。
《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-007)详见2026 年3 月27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,尚需提交2025 年 年度股东会审议。
十三、审议通过了《2026 年度财务预算报告》。
十四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2026 年3 月27 日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十五、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》。
《关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-008)详见2026 年3 月27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2026 年3 月27 日