亿嘉和科技股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理兼

董事会秘书张晋博先生递交的书面辞职信,张晋博先生因工作变动原因辞去公司

副总经理、董事会秘书职务,辞职后张晋博先生不再担任公司任何职务。具体情

况如下:

一、提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日

离任 原因

是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职

具体职 务(如适

用)

是否存在未 履行完毕的

公开承诺

张晋博 副总经理、 董事会秘书

2026 年3

月26 日

2028 年1 月

8 日

工作 变动 原因

否 不适用 否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,张晋

博先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司董事会正常

运作,不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。张晋博先生已按公司相关

规定做好交接工作,不存在未履行完毕的公开承诺。

截至本公告披露日,张晋博先生直接持有公司无限售条件流通股138,200 股,

占公司总股本的0.07%;另外,张晋博先生为公司2025 年员工持股计划持有人,

其在公司员工持股计划中所认购的份额将按照公司《2025 年员工持股计划》的

相关规定执行。公司董事会对张晋博先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间

为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会工作的正常开展,在董事会秘书正式聘任前,暂由公司财

务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》等相关规定,尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日