苏州科达科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年10月29日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2025年第三季度报告》表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。2025年1至9月，公司实现营业收入74,102.16万元，较上年同期增加0.19%；实现归属母公司股东的净利润-35,123.83万元,较上年同期增长1.38%。

2.审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。根据公司2024年《“提质增效重回报”暨回购股份方案》之用途约定，同意公司以集中竞价或大宗交易方式出售不超过3,720,459股的已回购股份。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-071）

苏州科达科技股份有限公司

董事会2025年10月31日