证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2025-078

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

公司于2025年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1993年3月2日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（5）首席合伙人：王增明

（6）人员信息：

截至2024年度末合伙人数量：93人

截至2024年度末注册会计师人数：482人

截至2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人

（7）业务信息：

2024年度收入总额（经审计）：70,397.66万元2024年度审计业务收入（经审计）：68,203.21万元2024年度证券业务收入（经审计）：30,108.98万元2024年度上市公司审计客户家数：40家主要行业：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业。2024年度上市公司审计收费总额：6,069.23万元本公司同行业上市公司审计客户家数：10家

2、投资者保护能力职业风险基金2024年度年末数：8,510.76万元职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理的诉讼案件如下：

3、诚信记录中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息拟签字项目合伙人杨军：2000年10月16日成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告6份，新三板拟挂牌公司IPO

审计报告1份。具备相应专业胜任能力。拟签字注册会计师李辉：2003年5月成为注册会计师，2019年11月开始在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署拟上市IPO业务审计报告1份，签署新三板挂牌公司11份。具备专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人王琳琳：2007年12月成为注册会计师，2018年1月开始在中审亚太执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2025年开始为公司提供审计服务。近三年审核上市公司审计报告13份，复核新三板挂牌公司审计报告56份，2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且均无不良诚信记录。

4、审计收费

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，公司2025年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为50万元，合计费用为150万元，与2024年度审计费用金额相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中审亚太进行了审查，认为中审亚太在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具有丰富的上市公司审计工作经验。中审亚太在为公司提供2024年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2024年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性，与会委员一致建议公司续聘中审亚太为公司

2025年度审计机构，并同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2025年11月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太成为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

（三）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年11月26日