中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议 于2026年3月2日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年2月28日以微信 通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由 公司董事长李学刚先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《中通国脉通信股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求,结 合公司实际业务发展,公司董事会同意对《公司章程》第十四条涉及经营范围的 相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-005)及《公司章程》全文。

表决情况:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日