广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

?广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年

月

日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席黄烈宵先生主持本次会议，公司董事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。具体内容详见公司披露于指定媒体的《2025年第三季度报告》。

、审议通过《关于取消监事会的议案》表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。具体内容详见公司披露于指定媒体的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于取消监事会的公告》（2025-052）

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、报备文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

?广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会2025年10月29日