北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会 议通知于2026年3月1日以通讯方式送达,并于2026年3月4日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长何仕达先生 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为更好地整合行业上下游资源,提升运营效率,公司拟出资人民币4,085.18 万元受让同方工业信息技术有限公司(以下简称“工业信息”)2,880 万股。本 议案已经公司2026 年第一次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通 过,尚需提交公司股东会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn) 披露的《与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

关联董事何仕达、张峻峰对本议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据本次董事会所提议案,提请于2026 年3 月20 日召开公司2026 年第一 次临时股东会,审议上述议案。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月4 日