江西红板科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):

国联民生证券承销保荐有限公司 GUOLIAN MINSHENG INVESTMENT BANKING COMPANY LIMITED

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江西红板科技股份有限公司(以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”)首 次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监许可〔2025〕2569 号文同意注册。《江西红板科技股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn )和符合中国证监会规定条件网站( (中证网,www.cs.com.cn; 中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网, www.zqrb.cn ;经济参考网,www.jjckb.cn ;中国金融新闻网, www.financialnews.com.cn;中国日报网,cn.chinadaily.com.cn)披露,并置备于 发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国联民生证券承销保荐有限公司 的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及 初步询价公告》。

发行人基本情况

公司全称 江西红板科技股份有 限公司 证券简称 红板科技

证券代码/网下申购 代码 603459 网上申购代码 732459

网下申购简称 红板科技 网上申购简称 红板申购

所属行业名称 计算机、通信和其他 电子设备制造业 所属行业代码 C39

本次发行基本情况

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售

存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

发行方式

定价方式 网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价

发行前总股本(万股) 65,375.3588 拟发行数量(万股) 10,000.0000

预计新股发行数量 (万股) 10,000.0000 预计老股转让数量 (万股) 0

发行后总股本 (万股) 75,375.3588 总股本的比例(%) 拟发行数量占发行后 13.27

网上初始发行数量 (万股) 2,100.0000 网下初始发行数量 (万股) 4,900.0000

网下每笔拟申购数量 上限(万股) 2,500.0000 网下每笔拟申购数量 下限(万股) 100.0000

初始战略配售数量 (万股) 3,000.0000 行数量比(%) 初始战略配售占拟发 30.00

高管核心员工专项资

管计划认购股数/金

额上限(万股/万元)

保荐人相关子公司初 始跟投股数(万股) 不适用

1,000.0000/6,100.0000

是否有其他战略配售 安排 是

本次发行重要日期

初步询价日及起止时

2026 年3 月24 日

(T-3 日)9:30-15:00 发行公告刊登日 2026 年3 月26 日

(T-1 日)

2026 年3 月27 日

网下申购日及起止时

2026 年3 月27 日

网上申购日及起止时

(T 日)9:30-11:30,

(T 日)9:30-15:00

13:00-15:00

网上缴款日及截止时

网下缴款日及截止时

2026 年3 月31 日

2026 年3 月31 日

(T+2 日)16:00

(T+2 日)日终

备注:无

发行人和保荐人(主承销商)

发行人 江西红板科技股份有限公司

联系人 文伟峰 联系电话 0796-8755789

保荐人(主承销商) 国联民生证券承销保荐有限公司

联系人 股权资本市场部 联系电话 010-85127979

(((此页无正文,为《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

年(((月(((日

发行人:江西红板科技股份有限公司

2026年3月19日

(((此页无正文,为《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司

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