安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三 次会议于2026 年3 月10 日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2026 年3 月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水 先生主持,应出席会议董事6 人,实际出席会议董事6 人。公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
经与会董事审议,通过了以下议案:
一、审议《2025 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为:公司2025 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意将此议案提交董事会审议。
相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
二、审议《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
三、审议《2025 年度独立董事述职报告》
《2025 年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
四、审议《2025 年度董事会审计委员会履职报告》
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
五、审议《2025 年度财务决算报告》
《2025 年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
六、审议《2025 年度总裁工作报告》
七、审议《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为:我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,未发现公司存在财务报告或 非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法 规、《公司章程》以及内部管理制度,规范运作,使公司内部控制体系得到了有 效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
《2025 年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
八、审议《关于2025 年度利润分配预案的议案》
《集友股份关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》 (公告编号:2026-011) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
九、审议《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025 年度薪酬的议案》
表决情况:赞成票3 票,回避票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案中董事的薪酬与其利益相关,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会相 关非独立董事已回避表决,非关联委员一致同意将本议案提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会认为:2025 年度非独立董事及高级管理人员的薪 酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放,薪酬发放的 程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别 是中小股东利益的情形。
《集友股份关于确认董事及高级管理人员2025 年度薪酬的公告》(公告编 号:2026-012)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
十、审议《关于确认公司独立董事2025 年度薪酬的议案》
表决情况:赞成票4 票,回避票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案中独立董事的薪酬与其利益相关,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员 会相关董事已回避表决,非关联委员同意将本议案提交董事会审议。
《集友股份关于确认董事及高级管理人员2025 年度薪酬的公告》(公告编 号:2026-012)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
十一、审议《关于公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》
《集友股份2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2026-013)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
十二、审议《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
《集友股份关于2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
十三、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《集友股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-015) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
十四、审议《董事会关于2025 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于2025 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十五、审议《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)。
十六、审议《审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》
《审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》内容详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十七、审议《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》
《集友股份关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》 (公告编号:2026-016) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
十八、审议《关于计提资产减值准备的议案》
《集友股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-017)详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
审计委员会认为:公司本次《关于计提资产减值准备的议案》遵循并符合《企 业会计准则》和公司会计制度等相关规定,减值准备计提基于谨慎性原则,依据 充分,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,能够客观、公允反映公司
的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情 形。据此,我们同意公司本次《关于计提资产减值准备的议案》的减值计提事项, 并将本议案提交公司董事会审议。
十九、审议《关于提议召开公司2025 年年度股东会的议案》
《集友股份关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日