证券代码：603399证券简称：永杉锂业公告编号：2026-011

锦州永杉锂业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月23日

(二)股东会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋

楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持。本次股东会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书及全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案审议结果：通过表决情况：

2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：募集资金用途及数额审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：本次发行决议有效期审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行

A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议

案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采

取填补措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行

A股股票相关事项的议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所律师：李鹤、王彦力

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年3月24日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书