锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次 会议于2026 年3 月5 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知已于2026 年3 月3 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出,会议应出席董事7 人,实际出席7 人,会议由董事长杨希龙先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和《锦州永 杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于董事会换届的议案》
鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满,公司董事会决定进行换届选举。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会同意推荐以下7 人为公司第 六届董事会董事候选人:
1、杨希龙、赵传卿、杨峰、张韬为公司第六届董事会非独立董事候选人;
2、何福龙、戴继雄、谢澍为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第六届董事会董事候选人的任 职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会提 名委员会的提名。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》
公司子公司湖南永杉锂业有限公司(以下简称“湖南永杉”)根据实际经营 情况需要,公司拟为湖南永杉新增担保额度不超过110,000 万元,担保额度调整 如下:
公司拟为下属子公司湖南永杉提供不超过410,000 万元的担保额度,在额度 范围内授权法定代表人签署具体的担保文件,期限为2026 年第一次临时股东会 审议通过之日起五年。
公司调整对子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司(以下简称“辽宁新华龙”) 的担保额度,自50,000 万元调整至40,000 万元,在银行、租赁公司等机构进行 融资,以辽宁新华龙的不动产(房产及土地)、机器设备作为抵押物对上述40,000 万元授信额度中的部分授信额度进行抵押担保,在额度范围内授权法定代表人签 署具体担保文件,期限为2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议召开公司2026 年第一次临时股东会。会议召开时间为2026 年3 月23 日,会议地点主会场位于 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室,分会场位于湖南省长沙市望城区大泽 湖·海归小镇研发中心1 期3B 栋7 楼公司会议室,审议下列议案:
1、关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案
基于公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司2025 年度向特 定对象发行A 股股票方案的议案》的一揽子议案,包括:
2、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、发行方式及发行时间
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05、发行数量
2.06、募集资金用途及数额
2.07、限售期
2.08、本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09、上市地点
2.10、本次发行决议有效期
3、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案
4、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
5、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行A 股股 票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相 关事项的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于选举董事的议案
12.01、关于选举杨希龙为董事的议案
12.02、关于选举赵传卿为董事的议案
12.03、关于选举杨峰为董事的议案
12.04、关于选举张韬为董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
13.01、关于选举何福龙为独立董事的议案
13.02、关于选举戴继雄为独立董事的议案
13.03、关于选举谢澍为独立董事的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2026 年3 月6 日
附:董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、杨希龙先生简历
杨希龙先生,拟任公司董事。1977 年5 月出生,中国国籍,上海交通大学 硕士,注册会计师,无境外永久居留权,常住地为长沙。历任闽东远大会计师事 务所审计员,宁德正信联合会计师事务所会计师,福建永荣控股集团有限公司投 资管理部总经理、财务中心总经理、副总裁;现任锦州永杉锂业股份有限公司董 事长,永荣控股集团有限公司副董事长、执行总裁,福建永荣锦江股份有限公司 董事,福建永荣新材料有限公司董事。
2、赵传卿先生简历
赵传卿先生,拟任公司董事。1969 年7 月出生,中国国籍,北京科技大学 采矿博士,力学博士后,无境外永久居留权,常住地为北京。历任中植企业集团 有限公司执行总裁;华仁世纪集团有限公司副总裁兼华仁矿业有限公司法人代表、 董事长、总经理;中非明玚矿业有限公司总经理兼总工程师;现任福建永荣新能 源科技有限公司总经理。
3、杨峰先生简历
杨峰先生,拟任公司董事。1983 年9 月出生,中国国籍,浙江大学教育经 济与管理学硕士,高级会计师、中级经济师,无境外永久居留权,常住地为宁波。 历任中国进出口银行宁波分行副处长;现任锦州永杉锂业股份有限公司董事、总 经理,湖南永杉锂业有限公司董事长。
4、张韬先生简历
张韬先生,拟任公司董事。1979 年9 月出生,中国国籍,大专学历,无境 外永久居留权,常住地为锦州。历任锦州永杉锂业股份有限公司财务部副经理、 证券事务代表;现任锦州永杉锂业股份有限公司董事、董事会秘书。
二、独立董事候选人简历
1、何福龙先生简历
何福龙先生,拟任公司独立董事。1955 年10 月出生,中国国籍,中欧国际 工商学院硕士,无境外永久居留权,常住地为厦门。历任厦门国贸股份集团公司 董事长,紫金矿业集团股份有限公司独立董事。
2、戴继雄先生简历
戴继雄先生,拟任公司独立董事。1959 年3 月出生,中国国籍,上海财经 大学会计学硕士,正高级会计师、中国非执业注册会计师(CPA),无境外永久 居留权,常住地为上海。历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕 士研究生导师,上海五金矿产发展有限公司副总经理;现任锦州永杉锂业股份有 限公司独立董事,爱科微科技(上海)股份有限公司,上海安路信息科技股份有 限公司,山东博安生物技术股份有限公司独立董事。
3、谢澍先生简历
谢澍先生,拟任公司独立董事。1992 年7 月出生,中国国籍,中国政法大 学诉讼法学博士,无境外永久居留权,常住地为北京。现任中国政法大学刑事司 法学院教授,上海鑫谊麟禾科技股份有限公司独立董事。