603392证券简称：万泰生物公告编号：

2025-057

北京万泰生物药业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年11月11日以专人送达、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意对现行《公司章程》进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2025年

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