福建顶点软件股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年

月

日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道

号软件园G区8-

号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事

名，实际出席会议董事

名，其中董事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（二）审议通过《2025年中期现金分红方案》

同意以总股本205,386,979股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配股利41,077,395.80元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2025年10月28日