大连百傲化学股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消“联席总经理”职位。因此，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《子公司管理制度》进行了相应修订。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年1月14日