证券代码：
603345证券简称：安井食品公告编号：临2025-072
安井食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.出席会议的股东和代理人人数
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 727 |
| 其中：A股股东人数 | 726 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,979,231 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 126,148,531 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 2,830,700 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.83% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 37.98% |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.85% |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事
人，出席
人；
2.公司在任监事
人，出席
人；
3.董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,865,945 | 99.7759% | 231,384 | 0.1834% | 51,202 | 0.0407% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,683,345 | 99.7706% | 231,384 | 0.1794% | 64,502 | 0.0500% |
2.议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,935,728 | 99.8313% | 154,801 | 0.1227% | 58,002 | 0.0460% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
3.议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,847,745 | 99.7615% | 246,984 | 0.1957% | 53,802 | 0.0428% |
| H股 | 2,705,700 | 95.5841% | 111,700 | 3.9460% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,553,445 | 99.6699% | 358,684 | 0.2781% | 67,102 | 0.0520% |
4.议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,948,228 | 99.8412% | 144,201 | 0.1143% | 56,102 | 0.0445% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,765,628 | 99.8344% | 144,201 | 0.1118% | 69,402 | 0.0538% |
5.议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,956,928 | 99.8481% | 137,101 | 0.1086% | 54,502 | 0.0433% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
6.议案名称：关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,958,928 | 99.8496% | 134,901 | 0.1069% | 54,702 | 0.0435% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,776,328 | 99.8427% | 134,901 | 0.1046% | 68,002 | 0.0527% |
7.议案名称：关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,946,128 | 99.8395% | 147,501 | 0.1169% | 54,902 | 0.0436% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,763,528 | 99.8328% | 147,501 | 0.1144% | 68,202 | 0.0529% |
8.议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,938,228 | 99.8332% | 155,001 | 0.1228% | 55,302 | 0.0440% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
9.议案名称：关于修订公司《经营投资管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,952,028 | 99.8442% | 140,301 | 0.1112% | 56,202 | 0.0446% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,769,428 | 99.8373% | 140,301 | 0.1088% | 69,502 | 0.0539% |
10.议案名称：关于修订公司《内部审计制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,948,728 | 99.8416% | 145,601 | 0.1154% | 54,202 | 0.0430% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,766,128 | 99.8348% | 145,601 | 0.1129% | 67,502 | 0.0523% |
11.议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,892,829 | 99.7973% | 196,400 | 0.1556% | 59,302 | 0.0471% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
12.议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,880,029 | 99.7871% | 206,900 | 0.1640% | 61,602 | 0.0489% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,697,429 | 99.7815% | 206,900 | 0.1604% | 74,902 | 0.0581% |
13.议案名称：关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,931,727 | 99.8281% | 159,002 | 0.1260% | 57,802 | 0.0459% |
| H股 | 2,817,400 | 99.5302% | 0 | 0.0000% | 13,300 | 0.4698% |
| 普通股合计： | 128,749,127 | 99.8216% | 159,002 | 0.1233% | 71,102 | 0.0551% |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 31,659,457 | 99.1153 | 231,384 | 0.7243 | 51,202 | 0.1604 |
| 2 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 31,729,240 | 99.3337 | 154,801 | 0.4846 | 58,002 | 0.1817 |
| 3 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | 31,641,257 | 99.0583 | 246,984 | 0.7732 | 53,802 | 0.1685 |
| 4 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 31,741,740 | 99.3729 | 144,201 | 0.4514 | 56,102 | 0.1757 |
| 5 | 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 | 31,750,440 | 99.4001 | 137,101 | 0.4292 | 54,502 | 0.1707 |
| 6 | 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 | 31,752,440 | 99.4064 | 134,901 | 0.4223 | 54,702 | 0.1713 |
| 7 | 关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案 | 31,739,640 | 99.3663 | 147,501 | 0.4617 | 54,902 | 0.1720 |
| 8 | 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 | 31,731,740 | 99.3416 | 155,001 | 0.4852 | 55,302 | 0.1732 |
| 9 | 关于修订公司《经营投资管理办法》的议案 | 31,745,540 | 99.3848 | 140,301 | 0.4392 | 56,202 | 0.1760 |
| 10 | 关于修订公司《内部审计制度》的议案 | 31,742,240 | 99.3744 | 145,601 | 0.4558 | 54,202 | 0.1698 |
| 11 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | 31,686,341 | 99.1994 | 196,400 | 0.6148 | 59,302 | 0.1858 |
| 12 | 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 31,673,541 | 99.1594 | 206,900 | 0.6477 | 61,602 | 0.1929 |
| 13 | 关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案 | 31,725,239 | 99.3212 | 159,002 | 0.4977 | 57,802 | 0.1811 |
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案1-4为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，
已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况1.本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：邱天元、张超
2.律师见证结论意见：
上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2025年
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