星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次 会议于2026 年3 月9 日以邮件等方式发出会议通知,并于2026 年3 月14 日在 苏州工业园区唯亭街道临埠街15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持, 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会聘任申丽女士为公司副总经理,任期与第二届董 事会任期一致。简历附后。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

附件:

简历:

申丽,女,1976 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师, 注册税务师。1996 年7 月至2002 年5 月,任苏州市姑苏房地产开发公司财务主管;2002 年6 月至2006 年6 月,任苏州市利福机电科技有限公司财务主管;2006 年7 月至2009 年 11 月,任爱普科精细化工(苏州)有限公司财务科长;2009 年12 月至2014 年3 月,任梯 梯电子集成制造服务(苏州)有限公司财务经理;2014 年9 月至2015 年5月,任保利协鑫 (苏州)新能源运营管理有限公司财务经理;2015 年6 月至2019 年3 月,任协鑫集成科技 (苏州)有限公司高级经理;2019 年4 月至2020 年10 月,任苏州协鑫集成科技工业应用 研究院有限公司财务总监;2020 年11 月至2021 年6 月,任苏州工业园区星德胜电机有限 公司财务负责人;2021 年6 月至今,任公司董事、财务负责人。

申丽女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任公司高管的情形,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况,亦不存在被证券交易所公开认定 为不合适担任上市公司高管且期限尚未届满的情形。申丽女士未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规规定的不得 被提名上市公司高管的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查的情形。