2026年第一次临时股东会

会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知 ...... 1

2026年第一次临时股东会表决办法 ...... 5

2026年第一次临时股东会会议议程 ...... 7

议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 ...... 8

议案二：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案 ...... 9

广东迪生力汽配股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权益、确保会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2026年2月24日14:30于广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083登记时间：2026年2月12日、2026年2月13日的上午9:00-11:00、下午

14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前10分钟到会议秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或

所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会、高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在会议进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会秘书处。

五、会召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年2月13日

广东迪生力汽配股份有限公司2026年第一次临时股东会表决办法

一、本次股东会审议议案及投票股东类型

二、投票与表决：

1、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的议案二涉及关联股东江门力鸿投资有限公司、LexinInternationalInc回避表决。

三、监票人与计票人的产生及其职责：

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举2名股东代表和1名董事担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年2月13日

广东迪生力汽配股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年2月24日下午14:30现场会议召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室主持人：董事长赵瑞贞先生会议议程：

一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司2026年第一次临时股东会开始。

二、会议主持人宣布会须知及表决办法。

三、会议主持人宣读本次股东会审议的议案。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举2名股东代表和1名董事担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、会议主持人宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年2月13日

议案一

关于为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

关于公司为子公司提供担保额度预计方案已于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年2月13日

议案二

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、公司2025年日常关联交易的预计和执行情况2025年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司发生的日常关联交易金额为1,207.75万元。2025年，公司实际发生的日常关联交易金额为1,040.52万元。具体情况如下表：

单位：万元人民币

注：

2025年

月

日，广东迪生力绿色食品有限公司完成工商变更登记，公司不再持有绿色食品公司股份，公司原副总经理谭红建担任绿色食品公司董事、总经理，绿色食品公司新增为公司关联方。

二、公司2026年日常关联交易预计情况2026年，公司预计发生的日常关联交易金额为2,012.22万元，占公司2024年度经

审计净资产比例为7.77%。具体情况如下表：

单位：万元人民币

关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的事项已于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。本项议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年2月13日