603330证券简称：天洋新材公告编号：
2025-072
天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年09月29日下午16时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司2025年第三次临时股东大会选举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选举茹正伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司2025年第三次临时股东大会选举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：
| 序号 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 茹正伟 | 黄俊、李铁山 |
| 2 | 提名委员会 | 黄俊 | 王晓雪、茹正伟 |
| 3 | 审计委员会 | 高海松 | 黄俊、毛曲波 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 高海松 | 黄俊、耿文亮 |
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》
议案内容：为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟聘任茹正伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：
名同意，占全体董事人数的100%；
名弃权，
名反对。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
董事会2025年
月
日