四川福蓉科技股份公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东会审议的所有议案均获得通过。另外，本次股东会审议议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东福建省南平铝业股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所律师：蒋浩、谢婷

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年11月22日?上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书