四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年

月

日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年

月

日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》

根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年

月

日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-113）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年

月

日