证券代码：

603269证券简称：海鸥股份公告编号：

2026-002

江苏海鸥冷却塔股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月5日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投

票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，列席

人；

、董事、董事会秘书兼财务总监刘立出席会议；其他高级管理人员：吴祝平、杨华、许智钧、陈健、刘建忠、包冰国列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于确定董事会独立董事成员津贴的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修改《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议

案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案（应选董事6人）

7、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人）

(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情

况

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：议案

为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的

以

上通过；议案3内容涉及股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国，股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国合计持有表决权股份9,714.8417万股，回避表决；对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6.00（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.03）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所律师：邵文辉、张晓刚

、律师见证结论意见：

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年1月6日?上网公告文件北京浩天律师事务所出具的《法律意见》