股票简称:九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一 次会议通知于2026 年3 月14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026 年3 月24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持,经 与会董事签署表决,一致通过并形成如下决议:
一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
2025 年度公司实现营业收入878,564,762.01 元,与上年同期相比增长 14.93%;实现归属上市公司股东的净利润212,825,139.17 元,与上年同期相比 增长14.42%,扣除非经常性损益的净利润205,128,716.19 元,与上年同期相比 增长16.42%。
四、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日, 公司2025 年度实现归属上市公司股东的净利润212,825,139.17 元,期末未分配 利润为1,113,420,007.96 元,其中母公司2025 年度实现净利润146,667,591.33 元,期末未分配利润为811,153,114.82 元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.77 元(含税)。截至2025 年12 月 31 日,公司总股本110,680,000 股,以此计算合计拟派发现金红利85,223,600 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.04%。本年度不 实施公积金转增股本,不送红股。
如在公司2025 年年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分 配比例。
本次利润分配方案需经2025 年年度股东会审议批准后实施。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证 券报》于2026 年3 月26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-005)】
五、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
六、审议通过了《关于2025 年日常关联交易执行情况及2026 年日常关联 交易预计的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决时,关联董事高政权、郑锐、徐震已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证 券报》于2026 年3 月26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2025 年 日常关联交易执行情况及2026 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2026-006)】
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
会议同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务 报告及内部控制审计机构,聘期一年。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证 券报》于2026 年3 月26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-007)】
八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,增加公司收益,在符合国家法律法规,确保不影响公 司正常运营和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币4.50 亿元 的闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有 效期内该资金额度可滚动使用,在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并
签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证 券报》于2026 年3 月26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-008)】
十、审议通过了《关于2026 年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
十一、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
十二、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》
独立董事将在公司2025 年年度股东会上进行述职。
十三、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督 职责情况报告》
十五、审议通过了《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》
十六、审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》
会议同意补选董事郑锐先生为第九届董事会战略委员会委员,任期自董事会 选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
十七、审议通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》
会议同意于2026 年4 月23 日在公司会议室召开2025 年年度股东会。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证 券报》于2026 年3 月26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-009)】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年3月26日