股票简称:九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次 会议通知于2026 年3 月1 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026 年3 月6 日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由董事长高政权先生召集主持,审议通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于提名补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求,经股东提名并由董事会提名委 员会审查,董事会同意提名郑锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任 期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述非独立董事候选人将报请公司2026 年第一次临时股东会选举。

二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》(修订稿)

议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审

为建立健全高管人员考核激励约束机制,促进公司经营目标和重点工作任务 的全面实现,根据《公司法》《上市公司治理准则》《池州市属企业负责人经营 业绩考核办法》等制度规定,会议同意对《经理层成员薪酬管理办法》进行修订, 制定《高级管理人员薪酬管理制度》,原《经理层成员薪酬管理办法》同时废止。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

三、审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意于2026 年3 月24 日在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证 券报》于2026 年3 月7 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 公司2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-002)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年3月7日

附件:

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会非独立董事候选人简历

郑锐先生,1982 年7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工学博士。 历任安徽省投资集团控股有限公司综合发展部、办公室高级主管,安徽省投资集 团控股有限公司金融分公司资金运营部、风险管控部经理,安徽中安资本管理有 限公司总经理助理兼综合发展部经理、风险合规部经理,安徽皖投资产管理有限 公司党支部书记、副总经理。现任安徽皖投资产管理有限公司党支部书记、董事、 总经理。

郑锐先生截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,不存在《证券法》《公司法》和中国证监会、上海证券交 易所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。