桂林福达股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案
为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 精神,积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡 议,桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年3 月7 日披露了《福达股 份关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案》,并认真落实相关工作。为切实履行 上市公司责任,持续推动高质量发展,提升公司投资价值,公司在总结2025 年度“提 质增效重回报”行动方案的实施情况和成效基础上,制定了2026 年度的专项行动方 案。该方案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。现将公司2025 年度“提 质增效重回报”行动方案落实情况暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如 下:
(一)聚焦主业,开创新赛道,推动公司实现高质量可持续发展
2025 年,面对战略机遇与风险挑战交织的复杂市场环境,在公司党委的正确领导 下,公司领导班子团结带领全体干部员工,始终秉持“数智化管理、高效率运行、高 质量发展”的经营方针,高效统筹生产经营全流程,在稳固传统优势产品市场份额的 基础上,持续加大新能源电驱齿轮、混动曲轴等汽车零部件业务拓展力度,积极推进 曲轴与锻造产能提升;同时聚焦精密减速器产品,加速新兴业务领域布局。在运营优 化方面,深化提质增效专项行动并取得扎实成效,强化AI 技术赋能,将人工智能深 度融入企业运营体系,围绕市场战略、质量管理、设备管理等八大核心场景推进“人 工智能+”应用落地;同步加大创新投入与资源优化力度,完成所持合资公司全部股 权转让,进一步聚焦核心业务,优化资源配置。在市场拓展方面,积极响应国家“走 出去”战略,凭借稳定的供货品质与成本优势全力开拓国际市场,成功实现曲轴精密 锻件产品直接出口。2025 年,公司圆满完成年度各项重点任务,经营指标稳步增长, 实现营业收入198,798.67 万元,同比增长20.66%;归属于上市公司股东的净利润 31,658.98 万元,同比增长70.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润28,889.90 万元,同比增长60.86%。
2026 年,公司将坚定不移地贯彻“AI+数智管理、全球化布局、创新驱动发展” 这一核心经营方针,在稳步巩固传统优势产品市场地位的基础上,重点加大对新能源
电驱齿轮、混动曲轴等新兴汽车零部件业务的拓展力度,同时加快精密减速器新业务 的培育与发展;在内部管理上,公司将持续推进提质增效工程,深化AI+数智管理体 系应用,强化部门履职能力,打通内部协同壁垒,全面提升运营管理效率。未来一年, 公司将以稳健经营为基石、持续创新为引擎,稳步推动企业实现高质量可持续发展。
(二)注重投资者回报,维护股东权益
公司高度重视对投资者的合理投资回报,严格落实新“国九条”中关于“增强分 红稳定性、持续性”的要求,始终保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公 司长远利益、全体股东整体利益及可持续发展。公司实施了2024 年半年度及2024 年 度利润分配实施方案,两次合计派发现金红利126,617,890.20 元(含税),占2024 年归属于母公司股东净利润的68.34%。经董事会审议通过《关于2025 年度利润分配 的预案》,拟扣减公司回购专用证券账户的股数后向股东每10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),以此计算,拟派发现金红利127,226,290.20 元(含税),占2025 年 度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为40.19%。保证了公司利润分配政策 的持续性和稳定性,积极与投资者共享发展成果。
2026 年,公司将根据法律法规及《公司章程》相关规定并结合公司实际运营情况 进行分红,切实提升股东回报水平,将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制 落在实处。
(三)持续推动数智化建设,加快发展新质生产力
公司大力发展新质生产力,公司将人工智能技术融入企业运营体系,围绕市场战 略、质量管理、设备管理等八大核心场景,推进“人工智能+”应用落地。在生产运 营领域,着重推进生产现场物流(AMR)系统建设,并深化生产执行系统的应用优化。 通过此举措,实现基于质量数据的产线反向调控机制,强化质量设备数据提取能力。 同时,完成运营指挥中心子公司驾驶舱的搭建,达成公司运营指标的自动化生成,以 数据洞察驱动管理效能的提升。此外,公司申报的自治区人工智能应用场景案例成功 入选第一批、第二批推荐名单。荣获工业和信息化部“数字化转型成熟度评估认定3 星级”、广西壮族自治区工业和信息化厅“智能制造标杆企业”等称号。
2026 年,公司将围绕“AI+数智管理”的经营方针,推进具体场景应用落地,重 点在市场战略、生产管理、质量管理、设备管理、安全管理等方面赋能产业,构建更 高效、智能、安全的数智化运营体系,推动产业链价值重构,实现内部管理效能突破。 公司将重点在自动化生产线引入AI 视觉检测系统和AI 无损检测系统,部署AI 质检
训练及边缘计算平台,大幅减少人工质检失误造成的质量损失,强化过程质量控制, 优化探伤与终检人员配置,建立高质量数据集,提升全生命周期质量追溯的有效性。
(四)加强与投资者沟通,提高公司的市场形象与品牌价值
2025 年,公司管理层高度重视投资者关系管理,全力提升沟通质效,构建起以“定 期报告业绩说明会、分析师会议、路演与反路演、投资者接待、网络平台互动、投资 者热线电话”为核心的多层次沟通体系。通过强化与资本市场的双向互动,加深投资 者对公司的认知,持续传递投资价值。信息披露层面,公司持续提升信息披露的透明 度与可读性,确保投资者及时、准确获取公司动态,为其投资决策筑牢基础。在市值 管理方面,为推动投资价值合理体现,依据《公司法》《证券法》及证监会、交易所 等相关规定,公司结合实际于2025 年8 月制定并发布《市值管理制度》,明确了市值 管理的机构职责、主要方式、监测预警机制及应急措施。该制度旨在推动公司投资价 值与内在价值相匹配,实现价值有效传递。
同期,公司资本市场品牌形象稳步提升,在“世界品牌大会”上以171.26 亿元 的品牌价值跻身“中国500 最具价值品牌”第435 位,较首次上榜时排名提升26 位。
2026 年,公司将深入推进投资者关系管理工作,持续优化与投资者的沟通机制, 进一步拓展并丰富交流渠道,提升沟通效率与质量。致力于营造更加透明、友好且活 跃的投资者互动氛围,持续巩固市场信心。通过创新多元化沟通方式,强化对中小投 资者权益的保障,切实维护其知情权与参与权,推动投资者关系管理向更精细、更专 业的方向迈进。
(五)规范运作,提升公司治理水平
公司根据2024 年7 月1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》 《上市公司股东会规则(2025 年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法(2025 年 修订)》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司于2025 年8 月11 日召 开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 公司进一步梳理股东会、董事会、经营层的权责界面,动态修订完善治理相关制度及 流程,以充分发挥股东会、董事会的功能作用;同时完善董事会专门委员会运行机制, 强化专门委员会(尤其是审计委员会)在董事会履职及决策效率方面的支撑作用,并 保障独立董事履职条件,为董事会科学决策提供专业支撑,切实维护中小股东权益。
2026 年,公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要 求,持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,纵深推进 中国特色现代企业治理体系建设,通过完善内部治理体系,切实维护广大投资者及公 司自身的合法权益。
(六)做好履职保障,强化“关键少数”责任
2025 年,公司与控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少 数”保持紧密沟通,并通过独立董事履职、外部审计等途径,强化对资金往来、对外 担保、关联交易等重点领域的监督;积极组织人员参加上海证券交易所、广西证监局 等监管部门举办的相关法规培训。针对上海证券交易所开设的“上市公司控股股东与 实际控制人监管提醒”专栏,公司已及时将监管动态传达给控股股东及实际控制人, 助力其提升合规意识。此外,依据《上市公司治理准则》的要求,公司召开董事会审 议通过《福达股份董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026 年3 月修订)》,优化以 市场为导向的薪酬绩效评价体系,进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度, 加强考核评价,完善与绩效挂钩的管理层薪酬及激励机制,强化风险共担与利益共享 的约束机制,激发管理层积极性,推动公司长期稳健发展,维护公司及全体股东的长 远利益。
2026 年,公司将持续关注监管政策变化,及时向“关键少数”传达最新监管精神, 强化其合规意识,通过积极参与监管相关培训,进一步提升其规范履职能力;继续加 强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识,持续强化“关键少数”责任, 提升市场对公司发展前景的信心。
(七)持续评估改进行动方案
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,努力通过良好的业绩 表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈 投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。本次“提质增效重 回报”专项行动方案不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。
桂林福达股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日