新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2025年第六次临时股东会
会议资料
目 录
会议规则特别提示 ...... 2
会议议程 ...... 3
议案一：关于变更注册地址、公司名称的议案 ...... 4
议案二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
会议规则特别提示（2025年12月30日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东会的内资股股东为截止2025年12月24日下午收市后登
记在册的股东。外资股（H股）股东依照公司官方网站（http://group.lachapelle.cn/Investor/Announce）披露的相关文件材料登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护会议正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东
应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由会议秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
四、2025年第六次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由会议秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
二○二五年十二月
会议议程会议召开时间：2025年12月30日下午14:00会议地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼（D栋）12楼会议室会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读会议规则
3、主持人宣读议案
2025年第六次临时股东会
| 序号 | 议案名称 |
| 投票股东类型 |
| 内资股股东 |
| 外资股股东 | |
| 非累积投票议案 | |
1 关于变更注册地址、公司名称的议案√
关于修订《公司章程》的议案 √
4、会议推举监票、计票人员
5、宣读投票表决办法
6、会议现场股东投票表决
7、监票、计票人统计现场表决票并宣布现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议
11、与会董事签署会议决议及会议纪录
12、会议结束
议案一：关于变更注册地址、公司名称的议案
——提交2025年第六次临时股东会审议各位股东、股东代表：
一、变更情况
根据公司自身发展现状及未来战略规划，经慎重考虑，公司拟对注册地址、公司名称等信息进行变更。变更信息如下：
变更前：
公司名称：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号友好国际（大公馆）D座1 单元1402室
邮政编码：830000
登记机关：新疆乌鲁木齐市市场监督管理局
变更后：
公司名称：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区漕宝路103号49幢203室
邮政编码：200233
登记机关：上海市市场监督管理局
公司原披露的办公地址、联系电话、邮箱及公司网址均保持不变。
二、本次变更的影响
本次注册地址变更基于公司自身发展现状及长期发展规划，符合根本利益，对公司战略、经营模式及状况无不利影响。
本次变更注册地址及公司名称并修订《公司章程》，具体变更内容以市场监督管理局最终审核结果为准。同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权管理层办理《公司章程》修订及相关变更登记/备案事宜。
请各位股东、股东代表审议。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2025年12月30日
议案二：关于修订《公司章程》的议案
——提交2025年第六次临时股东会审议各位股东、股东代表：
本次修订《公司章程》主要基于公司注册地址及名称的变更需求，具体修订对照情况如下：
| 原条款 | 经修订后条款 |
| 第一条 |
（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简
| 称「《证券法》」）和国家其他有关法律、行政法 |
规成立的股份有限公司。
……
| 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 |
（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简
规成立的股份有限公司。
……
| 称「《证券法》」）和国家其他有关法律、行政法 | |
| 第二条 |
公司注册名称为：
Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.
| 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 第二条 |
公司注册名称为：
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
| 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | |
| 第三条 |
公司住所：
| 号友好国际（大公馆） |
D
| 单元 |
1402
邮政编码：830000电话号码：021-54528638传真号码：021-54607197
| 室 | 第三条 |
公司住所：
| 号 |
| 室 |
邮政编码：200233电话号码：021-54528638传真号码：021-54607197
公司章程以中文书写，其他任何语种或不
| 第一百五十八条 | 第一百五十八条 |
公司章程以中文书写，其他任何语种或不
同版本的章程与本章程有歧义时，以在
最近一次核准登记后的中文版章程为准。
同版本的章程与本章程有歧义时，以在
| 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局 |
最近一次核准登记后的中文版章程为准。
本次修订《公司章程》事项需股东会审议批准。同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权管理层办理相关变更登记/备案事宜。请各位股东、股东代表审议。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2025年12月30日