新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2025年第五次临时股东会
会议资料
目 录
会议规则特别提示 ...... 2
会议议程 ...... 3议案一：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案 ...... 4
会议规则特别提示（2025年11月18日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东会的内资股股东为截止2025年11月12日下午收市后登
记在册的股东。外资股（H股）股东依照公司官方网站（http://group.lachapelle.cn/Investor/Announce）披露的相关文件材料登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护会议正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东
应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由会议秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
四、2025年第五次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由会议秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
二○二五年十一月
会议议程
会议召开时间：2025年11月18日下午14:00会议地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼（D栋）12楼会议室会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读会议规则
3、主持人宣读议案
2025年第五次临时股东会
| 序号 | 议案名称 |
| 投票股东类型 |
| 内资股股东 |
| 外资股股东 | |
| 非累积投票议案 | |
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
年度审计机构的议案
√
4、会议推举监票、计票人员
5、宣读投票表决办法
6、会议现场股东投票表决
7、监票、计票人统计现场表决票并宣布现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议
11、与会董事签署会议决议及会议纪录
12、会议结束
议案一：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025
年度审计机构的议案
——提交2025年第五次临时股东会审议各位股东、股东代表：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，较好地完成公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任中审众环为公司2025年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大
厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、
证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35,961.69万元。
2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C39制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业F51批发和零售业 批发业C27制造业 医药制造业I65
信息传输、软件和信息技术服务业
软件和信息技术服务业C38制造业 电气机械和器材制造业
（9）2024年度挂牌公司审计客户家数225家，审计收费4,365.22万元。
2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类I65信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业C26制造业 化学原料和化学制品制造业C35制造业 专用设备制造业C38制造业 电气机械和器材制造业C39制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，职业风险基金2024年年末数为12,619.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自
律监督管理措施4次、纪律处分2次、监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名
从业人员受到行政处罚9人次、自律监督管理措施6人次、纪律处分6人次、监督管理措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：林俊，2008年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中审众环执业。最近3年签署4家上市公司审计报告。签字注册会计师：刘毅，2007年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王焱双，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中审众环执业。最近3年复核1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人林俊、签字注册会计师刘毅、项目质量控制复核合伙人王焱双不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则主要基于公司规模、审计工作的复杂程度、事务所
提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度 2025年度 增减（%）收费金额（万元）
50 50 保持不变
二、本次聘任会计师事务所的程序
1、公司董事会认为：中审众环具有从事证券、期货相关业务执业资格，具
备为公司提供审计服务的经验及能力，其在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，较好地完成公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任中审众环
为公司2025年度审计机构。本次续聘2025年度审计机构事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司于2025年10月31日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监
事会第十一次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》。请各位股东、股东代表审议。
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